Gedda (UNA) – La prima assemblea generale annuale del Middle East and North Africa Regional Asset Recovery Network (MENA-ARIN) ha preso il via oggi, mercoledì, a Gedda. L'incontro è ospitato dal Regno dell'Arabia Saudita, rappresentato dall'Autorità di Vigilanza e Anticorruzione (Nazaha).
Nella sessione di apertura dell'incontro, Sua Eccellenza Mazen bin Ibrahim Al-Kahmous, Presidente dell'Autorità di vigilanza e anticorruzione (Nazaha), ha sottolineato che l'incontro rappresenta l'avvio ufficiale del lavoro di questa promettente rete, sottolineando che l'incontro riflette il nostro impegno comune a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale per combattere i reati finanziari.
Sua Eccellenza ha aggiunto: "Sono lieto che il nostro incontro in questa occasione abbia visto la partecipazione di alto livello degli Stati membri e di organizzazioni e reti internazionali e regionali, in particolare la Karen Network e le sue controparti. Ciò aggiunge un valore qualitativo a questo incontro e sottolinea l'importanza di integrare gli sforzi per affrontare le sfide comuni".
Al-Kahmous ha sottolineato che il Regno dell'Arabia Saudita, sotto la guida del Custode delle Due Sacre Moschee, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, e del Principe Ereditario e Primo Ministro, Principe Mohammed bin Salman, prosegue il suo incrollabile impegno per il raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030 del Regno, che ha reso la lotta alla corruzione e il recupero dei beni una priorità nazionale. Ha osservato che l'ospitalità del Segretariato Permanente della Rete da parte del Regno rappresenta un rinnovo del suo impegno a sostenere gli Stati membri e a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale in questo campo.
Al-Kahmous ha spiegato che questo incontro si basa sulla decisione della 39a riunione plenaria del Gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA FATF), tenutasi nel novembre 2024 a Riad, che ha accolto con favore l'istituzione della rete e si è congratulata con il Regno per aver ospitato il suo segretariato generale permanente e organizzato questo incontro fondativo.
Ha sottolineato che l'incontro mette in luce le nostre responsabilità condivise nell'affrontare le sfide legate ai beni illeciti derivanti dalla corruzione, dal riciclaggio di denaro e dalla criminalità organizzata, sfide che minacciano la sicurezza e la stabilità economica.
Ha sottolineato che per affrontare queste sfide è necessaria una stretta cooperazione e uno scambio efficace di competenze, osservando che l'istituzione della rete MENA-ARIN è stata una risposta pratica a questo approccio condiviso, con gli Stati membri del GAFI MENA che ne hanno sostenuto l'istituzione come passo pionieristico a livello regionale.
Al-Kahmous ha sottolineato che il lancio odierno della rete MENA-AREN non rappresenta solo un inizio organizzativo, ma piuttosto un passo concreto verso la costruzione di un efficace sistema regionale di recupero dei beni. Ha espresso l'auspicio che questa rete diventi una piattaforma pionieristica che avrà un impatto tangibile nella nostra regione, migliorando le capacità dei nostri Paesi di recuperare i beni e proteggere l'integrità dei loro sistemi economici.
Da parte sua, Ghada Wali, Direttore Esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, ha elogiato il ruolo pionieristico svolto dall'Arabia Saudita e dalla Commissione per l'Integrità nella lotta alla corruzione e ai crimini economici a livello regionale e internazionale. L'Arabia Saudita, rappresentata dalla Commissione per l'Integrità, è un partner strategico dell'UNODC in questo campo.
Ha sottolineato che il recupero dei beni è un pilastro fondamentale degli sforzi per combattere la criminalità e la corruzione, poiché le attività criminali e corrotte non possono essere fermate senza affrontare la loro motivazione primaria, ovvero i profitti e i rendimenti finanziari. Ha osservato che il recupero dei beni è anche essenziale per stabilire i principi di responsabilità e lo stato di diritto e per costruire la fiducia della comunità nelle istituzioni, oltre all'importanza di recuperare le risorse saccheggiate per utilizzarle nel finanziamento dello sviluppo sostenibile e al servizio del bene pubblico.
Wali ha sottolineato che i casi di recupero di beni con esito positivo rimangono rari, anche quando i responsabili vengono perseguiti e puniti. Ha osservato che non esiste un quadro completo dell'entità dei beni rubati nella regione e nel mondo, ma le stime disponibili indicano che i fondi e i beni rubati valgono decine di miliardi di dollari.
A questo proposito, ha rivelato che la Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite per l'Asia Occidentale ha stimato, in un rapporto del 2022, che la regione araba perde circa 60 miliardi di dollari all'anno a causa di flussi finanziari illeciti, mentre il Centro delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo stima che il continente africano perda circa 88 miliardi di dollari all'anno a causa di flussi finanziari illeciti. Nel complesso, il Fondo Monetario Internazionale stima che ogni anno a livello internazionale vengano riciclati tra 800 miliardi e 2 trilioni di dollari.
Wali ha sottolineato che le cifre relative al recupero dei beni non sono paragonabili al valore dei proventi, poiché la Financial Action Task Force (GAFI) stima che i paesi intercettino e recuperino meno dell'1% dei flussi finanziari illeciti a livello globale.
Ha sottolineato che questa sfida sta diventando sempre più urgente in un momento in cui assistiamo a un'espansione delle attività criminali e corrotte e dei profitti che ne derivano, sfruttando l'instabilità globale e coincidendo con il ritmo senza precedenti dello sviluppo tecnologico, che ha fornito nuovi strumenti per nascondere transazioni e profitti illeciti.
Ha spiegato che il recupero dei beni richiede un'intensa cooperazione internazionale basata sulla fiducia reciproca, oltre allo sviluppo di capacità tecniche che consentano agli esperti di affrontare le complessità associate ai reati economici transfrontalieri. Da qui l'importanza di questa nuova rete regionale, che rappresenta un nuovo punto focale all'interno del sistema di cooperazione internazionale nel campo del recupero dei beni, essendo la nona rete regionale del suo genere a livello mondiale.
Ha espresso la speranza che la Rete si collochi nel più ampio quadro della cooperazione internazionale nel campo del recupero dei beni e della lotta alla corruzione e che la Rete, il suo Segretariato e i suoi punti focali vengano rafforzati per operare all'interno di tale quadro e trarne vantaggio.
Ha sottolineato che l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine è pronto a fornire supporto alla rete MENA-ARIN per raggiungere armonia e integrazione con i quadri internazionali per la lotta alla corruzione e ai crimini economici.
Da parte sua, la signora Andrea Tirlea, rappresentante del Segretariato del Camden Inter-Agency Network for Asset Recovery (CAREN), ha affermato che l'incontro getta le basi per una rete solida, influente e sostenibile, sottolineando l'elevato livello di partecipazione all'incontro.
Ha considerato questo momento un traguardo di cui essere orgogliosi e un risultato significativo per la comunità globale del recupero dei beni, sottolineando che la nascita della nuova rete regionale incarna il crescente slancio e la maggiore cooperazione nella lotta ai flussi finanziari illeciti.
Terlia ha elogiato gli sforzi della Commissione di vigilanza e anticorruzione (Nazaha), che ha lavorato con diligenza per rendere questa visione una realtà tangibile attraverso un'organizzazione professionale distinta, sottolineando che la creazione della rete MENA-ARIN non è semplicemente un risultato amministrativo, ma piuttosto una promessa di partnership, cooperazione e raggiungimento di risultati.
Nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza dei professionisti nel campo del recupero dei beni, sottolineando che i professionisti sono i punti di contatto che rispondono alle comunicazioni, operano in giurisdizioni complesse e costruiscono ponti di comunicazione oltre i confini. Ha sottolineato che questi professionisti necessitano del supporto, della fiducia e della responsabilizzazione dei decisori, altrimenti il lavoro anche dei professionisti più qualificati potrebbe non raggiungere i risultati desiderati.
Da parte sua, Samia Abu Sharif, presidente del Gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA FATF), ha affermato che il gruppo ha concentrato i propri sforzi sul sostegno alla creazione di questa rete per svolgere un ruolo efficace nel facilitare la cooperazione informale in materia di identificazione, rintracciamento, sequestro e confisca di beni a livello internazionale, con l'obiettivo di conformarsi pienamente agli standard internazionali aggiornati sul recupero dei beni e in preparazione dell'avvio del terzo ciclo del processo di valutazione reciproca per i paesi della regione.
Ha espresso la sua gratitudine alla Commissione per l'Integrità per l'iniziativa di lanciare la rete e ospitarne il primo incontro, sottolineando che la sua istituzione promuove un ambiente coeso e cooperativo per contrastare le attività finanziarie illecite. Ha inoltre elogiato gli sforzi del Regno dell'Arabia Saudita, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine e di tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo pionieristico progetto regionale.
Ha sottolineato che gli obiettivi della rete di scambio di informazioni, in particolare su questioni relative all'identificazione, al tracciamento e al recupero di beni, al potenziamento delle capacità degli specialisti, alla promozione della fiducia tra le autorità competenti e allo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche, riflettono il lavoro collaborativo di gestione della rete regionale e di supporto al gruppo MENA FATF nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi.
Ha sottolineato l'importanza che i paesi del gruppo dispongano delle autorità e delle risorse necessarie per cooperare con gli stati membri in conformità con gli accordi internazionali, gli standard del GAFI e le migliori pratiche internazionali.
Ha spiegato che il GAFI MENA sosterrà l'organizzazione e l'erogazione di programmi di formazione ove possibile, concentrandosi su tutti gli aspetti del recupero dei beni e garantendo che il personale degli Stati membri sia dotato delle conoscenze e delle competenze più recenti.
Dopo la sessione di apertura, i rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni partecipanti hanno esaminato i loro contributi al recupero dei beni, affermando il loro sostegno alla rete MENA-ARIN in questo ambito.
L'incontro proseguirà giovedì con una serie di sessioni di dialogo per discutere della cooperazione regionale nel recupero dei beni e formulare l'orientamento strategico della rete.
(è finita)
