Yeda (UNA/WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Comité Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación, participaron en la primera reunión general de la Red de Recuperación de Activos de Medio Oriente y el Norte de África (MENA-IRIN), que se celebró en Yeda, Arabia Saudita, el 8 y 9 de octubre de 2025.
La delegación de los EAU estuvo encabezada por Su Excelencia Hamed Al Zaabi, Secretario General y Vicepresidente del Comité Nacional, con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y las fiscalías de los EAU.
Los Emiratos Árabes Unidos pronunciaron un discurso anunciando sus prioridades para la presidencia de MENA-IRIN en 2026.
La reunión marcó el lanzamiento oficial de la red MENA-IRIN, que reunió a ministros y altos funcionarios de toda la región. Durante la reunión, se adoptaron una Declaración de Intenciones y una Carta de la Red para enmarcar la cooperación transfronteriza en el rastreo, el embargo preventivo y la confiscación de activos ilícitos. Su Excelencia Hamed Al Zaabi expresó la gratitud y el aprecio de los EAU al Reino de Arabia Saudita por sus esfuerzos y por albergar la sede permanente de la Secretaría MENA-IRIN, destacando el continuo desarrollo de la labor de la red, basándose en el éxito alcanzado con su lanzamiento este año bajo la presidencia del Reino.
Hizo hincapié en el compromiso inquebrantable de los EAU de fortalecer los esfuerzos regionales e internacionales para recuperar activos, y señaló que la lucha contra los flujos financieros ilícitos requiere rapidez y eficacia a la hora de rastrear los ingresos delictivos.
Destacó la importancia de integrar la recuperación de activos en el marco más amplio de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región, enfatizando que la red MENA-EARN servirá como una herramienta práctica para intercambiar información entre profesionales, acelerar la asistencia legal mutua y mejorar la contribución colectiva de la región a los esfuerzos globales de recuperación de activos.
Explicó que la participación de los Emiratos Árabes Unidos en Yeddah refleja su estrategia más amplia para fortalecer el liderazgo regional, ampliar la cooperación bilateral y multilateral y garantizar la plena alineación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los Emiratos Árabes Unidos siguen logrando avances tangibles en este ámbito. En 2024, confiscaron 5.2 millones de dírhams, más del doble de la cantidad confiscada en 2023, lo que los sitúa entre los tres principales países del mundo en términos de volumen de confiscaciones como porcentaje de las estimaciones de delitos financieros.
Este logro refleja la efectividad de las reformas legislativas y regulatorias implementadas desde 2021 en las áreas de investigaciones financieras, transparencia de propiedad real y cooperación internacional.
El Estado también está trabajando para establecer una oficina especializada para gestionar los activos confiscados, garantizando su uso para fines sociales, y ha designado a cinco funcionarios de enlace de las autoridades nacionales para que actúen como coordinadores de la red.
La reunión concluyó con el lanzamiento oficial de la red MENA-IRON y la adopción de un plan de acción futuro que incluye la realización de talleres especializados sobre activos virtuales y gestión de activos confiscados.
Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron su plena disposición a contribuir eficazmente al desarrollo de la red, compartir su experiencia nacional y mejorar la cooperación con los socios para garantizar la recuperación y el retorno de los activos ilícitos, en beneficio de los pueblos de la región y del mundo.
