Yeda (UNA) – La primera reunión general anual de la Red Regional de Recuperación de Activos de Oriente Medio y Norte de África (MENA-AREN) concluyó el jueves. La reunión fue organizada por Arabia Saudita, representada por la Autoridad de Supervisión y Anticorrupción (Nazaha), con una amplia participación de los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional de Oriente Medio y Norte de África (GAFI MENA), así como de organizaciones internacionales y regionales y redes homólogas de recuperación de activos.
Al concluir la reunión, el Dr. Nasser bin Ahmed Aba Al-Khail, Subsecretario de Cooperación Internacional de la Comisión Nazaha, pronunció un discurso en el que elogió el éxito de la reunión en el establecimiento de la red MENA-ARIN y la formación de una base sólida para su futuro.
Agregó que este hito no es sólo un logro significativo, sino más bien un paso cualitativo que establece un marco que mejora la cooperación, apoya el desarrollo de capacidades y refuerza nuestro compromiso colectivo para combatir la corrupción y los delitos de todo tipo.
Aba Al-Khail enfatizó que la red MENA-ARIN seguirá comprometida con el desarrollo y la mejora continuos, particularmente mientras persigue una hoja de ruta clara y ambiciosa destinada a mejorar los esfuerzos de recuperación de activos en toda la región.
Reiteró que el Reino de Arabia Saudita sigue firmemente comprometido a fortalecer estos esfuerzos y seguirá desempeñando un papel activo e influyente en el apoyo al éxito y el desarrollo continuo de la red MENA-AREN.
Aba Al-Khail leyó las recomendaciones de la presidencia de MENA-ARIN a los Estados miembros, incluido el fortalecimiento del compromiso político y práctico mediante la activación de puntos focales e intensificando el intercambio de información y solicitudes relacionadas con la recuperación de activos, mejorando así la eficacia de la red y convirtiéndola en una herramienta eficaz con un impacto tangible en el apoyo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Las recomendaciones incluyeron el desarrollo y la armonización de la legislación nacional para incluir herramientas eficaces como la confiscación, los acuerdos y las medidas modernas para rastrear y congelar activos ilícitos, de conformidad con las obligaciones y normas internacionales, y facilitar así las operaciones de recuperación en todos los Estados miembros.
Las recomendaciones también instaron a fortalecer la cooperación con organizaciones y redes regionales e internacionales relacionadas con la lucha contra el delito y la recuperación, y a centrarse en el desarrollo de capacidades nacionales y regionales mediante programas de capacitación especializados dirigidos a quienes participan en la recuperación de activos ilícitos.
El segundo y último día de la reunión contó con varias sesiones de diálogo para discutir diversas cuestiones relacionadas con la recuperación de activos y mejorar la cooperación regional e internacional en este campo.
La primera sesión abordó el tema de “Mejorar la cooperación internacional para una recuperación eficaz de activos: desafíos, estrategias y asociaciones”.
La sesión fue moderada por Catherine Marty, experta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y contó con la participación de los oradores Adrian Foster, Fiscal Jefe y Jefe de la Unidad de Productos del Delito del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido; Alexandra Velzen, Jefa de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio del Interior de Francia; Natalia Kivelnieks, Inspectora General de la Oficina de Recuperación de Activos de la Policía Estatal de la República de Letonia; y Modhi bint Mohammed bin Juma, Director General del Departamento de Relaciones Internacionales de la Agencia de Cooperación Internacional de la Autoridad de Supervisión y Anticorrupción (Nazaha).
Durante la sesión, los expertos destacaron las experiencias de los países, las mejores prácticas y las estrategias de cooperación destinadas a mejorar la cooperación bilateral y multilateral, tanto entre países como dentro de las redes regionales de recuperación de activos existentes.
Los oradores destacaron el papel fundamental que desempeñan las alianzas sólidas y la coordinación estrecha para lograr una recuperación de activos más eficiente y eficaz.
También abordaron los desafíos más importantes que enfrenta la recuperación de activos a nivel nacional, regional e internacional, destacando las iniciativas en curso y las estrategias innovadoras para superar estos desafíos y mejorar los esfuerzos de recuperación.
En la segunda sesión se revisaron las mejores prácticas y los mecanismos de coordinación entre países para mejorar la transparencia y la eficacia en la recuperación de activos ilícitos.
La sesión fue moderada por Brigitte Strobel Shaw, Jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Entre los ponentes se encontraban Min-Jin Cho, Investigador Criminal de la Fiscalía Suprema de la República de Corea; Daniel Llorens, Jefe de la Oficina de Rastreo de Activos de la Policía Nacional del Reino de España; Christian Sunning, Fiscal Especialista Superior de la Oficina de Recuperación de Activos de la Unidad Nacional de Delitos Especiales del Ministerio Público del Reino de Dinamarca; y João dos Santos, Fiscal General del Ministerio Público de la República de Portugal.
Se celebró una tercera sesión de diálogo con organizaciones internacionales, titulada “Mejora de la recuperación de activos: estándares internacionales, apoyo internacional y cooperación con la red MENA-ARIN”.
La sesión fue moderada por Mead Al-Saghir, Director General del Departamento de Acuerdos Internacionales y Regionales de la Agencia de Cooperación Internacional en Nazaha. Entre los ponentes se encontraban Bader Al-Banna, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Iniciativa Star; Bonnie de Moraiz Suarez, Asesora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República de Brasil y Vicepresidenta de la Red Global de Operaciones de las Autoridades de Aplicación de la Ley contra la Corrupción (GLOBE E); y Pier Casanova Moroni, Investigador Financiero y Director Interino de la Oficina Italiana de Recuperación de Activos.
En el acto también participaron Iker Licuona, Director del Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, Andrea Tirlea, Representante de Europol y Secretaría de la Red Karin, Martin Preismann, Fiscal de la Fiscalía Europea, y Julia Fromholz, Jefa de la División Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los ponentes revisaron los estándares internacionalmente reconocidos en recuperación de activos, como parte de sus programas de trabajo en curso.
También proporcionaron información valiosa sobre el apoyo y la asistencia técnica disponibles para los miembros de MENA-ARIN, que pueden mejorar los esfuerzos regionales para desarrollar mecanismos de recuperación y promover la cooperación transfronteriza.
El segundo día también contó con presentaciones de representantes de la Red CARIN y otras redes ARIN. Los ponentes repasaron logros destacados y lecciones aprendidas en la recuperación de activos y la lucha contra la delincuencia financiera, destacando estrategias exitosas, desafíos superados y buenas prácticas que contribuyen a apoyar y fortalecer los esfuerzos de la red MENA-ARIN.
Cabe destacar que la reunión marca un punto de inflexión en los esfuerzos regionales e internacionales para combatir la corrupción. Marca el lanzamiento oficial de la nueva red regional, cuya secretaría permanente tiene su sede en el Reino de Arabia Saudita. Anuncia el inicio de una nueva etapa de cooperación institucional y refuerza el papel pionero del Reino de Arabia Saudita en el apoyo al sistema de integridad y la creación de alianzas internacionales eficaces.
(se acabó)
