Yeda (UNA) – La primera reunión general anual de la Red Regional de Recuperación de Activos de Oriente Medio y Norte de África (MENA-ARIN) comenzó hoy miércoles en Yeda. La reunión es organizada por el Reino de Arabia Saudita, representado por la Autoridad de Supervisión y Anticorrupción (Nazaha).
En la sesión inaugural de la reunión, Su Excelencia Mazen bin Ibrahim Al-Kahmous, Presidente de la Autoridad de Supervisión y Anticorrupción (Nazaha), enfatizó que la reunión representa el lanzamiento oficial del trabajo de esta prometedora red, enfatizando que la reunión refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer la cooperación regional e internacional para combatir los delitos financieros.
Su Excelencia añadió: «Me complace que nos reunamos en esta ocasión con una participación de alto nivel de los Estados miembros, así como de organizaciones y redes internacionales y regionales, en particular la Red Karen y sus homólogos. Esto añade un valor cualitativo a esta reunión y subraya la importancia de integrar esfuerzos para abordar los desafíos comunes».
Al-Kahmous destacó que el Reino de Arabia Saudita, bajo la dirección del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, y el Príncipe Heredero y Primer Ministro, el Príncipe Mohammed bin Salman, mantiene su firme compromiso con el logro de los objetivos de la Visión 2030 del Reino, que ha convertido la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos en una prioridad nacional. Señaló que la sede de la Secretaría Permanente de la Red en el Reino renueva su compromiso de apoyar a los Estados miembros y fortalecer la cooperación regional e internacional en este ámbito.
Al-Kahmous explicó que esta reunión se basa en la decisión de la 39ª reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Oriente Medio y el Norte de África (GAFI MENA), celebrada en noviembre de 2024 en Riad, que acogió con satisfacción el establecimiento de la red y felicitó al Reino por albergar su secretaría general permanente y organizar esta reunión fundacional.
Señaló que la reunión resalta nuestras responsabilidades compartidas para abordar los desafíos asociados con los activos ilícitos resultantes de la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado, desafíos que amenazan la seguridad y la estabilidad económica.
Subrayó que para abordar estos desafíos se necesita una cooperación estrecha y un intercambio eficaz de conocimientos especializados, y señaló que el establecimiento de la red MENA-ARIN era una respuesta práctica a este enfoque compartido, y que los Estados miembros del GAFI MENA apoyaban su establecimiento como un paso pionero a nivel regional.
Al-Kahmous enfatizó que el lanzamiento hoy de la red MENA-AREN no es solo un inicio organizativo, sino un paso práctico hacia la construcción de un sistema regional eficaz de recuperación de activos. Expresó su esperanza de que esta red se convierta en una plataforma pionera con un impacto tangible en nuestra región, fortaleciendo la capacidad de nuestros países para recuperar activos y proteger la integridad de sus sistemas económicos.
Por su parte, Ghada Wali, Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, elogió el papel pionero de Arabia Saudita y la Comisión de Integridad en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos a nivel regional e internacional. Arabia Saudita, representada por la Comisión de Integridad, es un socio estratégico de la UNODC en este ámbito.
Enfatizó que la recuperación de activos es un pilar fundamental de los esfuerzos para combatir la delincuencia y la corrupción, ya que las actividades delictivas y corruptas no pueden detenerse sin abordar su motivación principal, a saber, el lucro. Señaló que la recuperación de activos también es esencial para establecer los principios de rendición de cuentas y el estado de derecho, así como para fomentar la confianza de la comunidad en las instituciones, además de la importancia de recuperar los recursos expoliados para financiar el desarrollo sostenible y servir al bien público.
Wali enfatizó que los casos exitosos de recuperación de activos siguen siendo escasos, incluso cuando los perpetradores son procesados y castigados. Señaló que no existe un panorama completo del alcance de los activos robados en la región y en todo el mundo, pero las estimaciones disponibles indican que los fondos y activos robados valen decenas de miles de millones de dólares.
Al respecto, reveló que la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estimó en un informe de 2022 que la región árabe pierde aproximadamente 60 000 millones de dólares anuales debido a flujos financieros ilícitos, mientras que el Centro de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo estima que el continente africano pierde aproximadamente 88 000 millones de dólares anuales debido a flujos financieros ilícitos. En total, el Fondo Monetario Internacional estima que entre 800 000 y 2 billones de dólares se blanquean anualmente a nivel internacional.
Wali enfatizó que las cifras de recuperación de activos no se comparan con el valor de los ingresos, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estima que los países interceptan y recuperan menos del 1% de los flujos financieros ilícitos a nivel mundial.
Destacó que este desafío se torna cada vez más urgente en momentos en que asistimos a una expansión de la actividad criminal y corrupta y de las ganancias generadas por ellas, explotando la inestabilidad global y coincidiendo con un ritmo sin precedentes del desarrollo tecnológico, que ha proporcionado nuevas herramientas para ocultar transacciones y ganancias ilícitas.
Explicó que la recuperación de activos requiere una intensa cooperación internacional basada en la confianza mutua, junto con el desarrollo de capacidades técnicas que permitan a los expertos abordar las complejidades asociadas a los delitos económicos transfronterizos. De ahí la importancia de esta nueva red regional, que representa un nuevo punto focal dentro del sistema de cooperación internacional en materia de recuperación de activos, al ser la novena red regional de este tipo a nivel mundial.
Expresó su esperanza de que la Red ocupara su lugar en el marco más amplio de la cooperación internacional en el campo de la recuperación de activos y la lucha contra la corrupción, y que la Red, su Secretaría y sus puntos focales se fortalecieran para trabajar dentro de ese marco y beneficiarse de él.
Subrayó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está dispuesta a brindar apoyo a la red MENA-ARIN para lograr la armonía y la integración con los marcos internacionales de lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
Por su parte, la Sra. Andrea Tirlea, representante de la Secretaría de la Red Interinstitucional de Camden para la Recuperación de Activos (CAREN), dijo que la reunión sienta las bases para una red fuerte, influyente y sostenible, y destacó el alto nivel de participación en la reunión.
Consideró este momento un hito orgulloso y un logro significativo para la comunidad mundial de recuperación de activos, destacando que el nacimiento de la nueva red regional encarna el impulso creciente y la mayor cooperación en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Terlia elogió los esfuerzos de la Comisión de Supervisión y Anticorrupción (Nazaha), que trabajó diligentemente para hacer de esta visión una realidad tangible a través de una distinguida organización profesional, y destacó que el establecimiento de la red MENA-ARIN no es meramente un logro administrativo, sino más bien una promesa de asociación, cooperación y logro de resultados.
En su discurso, enfatizó la importancia de los profesionales en el campo de la recuperación de activos, señalando que son los puntos de contacto que responden a las comunicaciones, operan en jurisdicciones complejas y construyen puentes de comunicación transfronterizos. Enfatizó que estos profesionales necesitan el apoyo, la confianza y el empoderamiento de los tomadores de decisiones; de lo contrario, incluso el trabajo de los profesionales más capacitados podría no lograr los resultados deseados.
Por su parte, Samia Abu Sharif, Presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional para Oriente Medio y el Norte de África (GAFI MENA), señaló que el grupo ha centrado sus esfuerzos en apoyar el establecimiento de esta red para que desempeñe un papel eficaz en la facilitación de la cooperación informal en materia de identificación, rastreo, incautación y confiscación de activos a nivel internacional, con el objetivo de cumplir plenamente con los estándares internacionales actualizados sobre recuperación de activos y en preparación para el lanzamiento de la tercera ronda del proceso de evaluación mutua para los países de la región.
Expresó su agradecimiento a la Comisión de Integridad por su iniciativa de crear la red y organizar su primera reunión, destacando que su creación fomenta un entorno de cohesión y cooperación para frenar las actividades financieras ilícitas. También elogió los esfuerzos del Reino de Arabia Saudita, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y todos los involucrados en el éxito de este proyecto regional pionero.
Destacó que los objetivos de la red de intercambiar información, particularmente en temas relacionados con la identificación, seguimiento y recuperación de activos, mejorar las capacidades de los especialistas, fomentar la confianza entre las autoridades pertinentes e intercambiar experiencias, conocimientos y mejores prácticas reflejan el trabajo colaborativo de gestión de la red regional y apoyo al grupo MENA GAFI en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.
Destacó la importancia de que los países del grupo cuenten con las autoridades y recursos necesarios para cooperar con los Estados miembros de conformidad con los acuerdos internacionales, los estándares del GAFI y las mejores prácticas internacionales.
Explicó que el GAFI de MENA apoyará la organización y prestación de programas de capacitación siempre que sea posible, centrándose en todos los aspectos de la recuperación de activos y garantizando que el personal de los Estados miembros esté equipado con los últimos conocimientos y habilidades.
Tras la sesión inaugural, los representantes de los países y organizaciones participantes revisaron sus contribuciones a la recuperación de activos y afirmaron su apoyo a la red MENA-ARIN en esta área.
La reunión continuará el jueves con una serie de sesiones de diálogo para discutir la cooperación regional en recuperación de activos y formular la dirección estratégica de la red.
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